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Washington, EU.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de México anunciaron una operación conjunta contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), una red transnacional acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico a través de casinos, restaurantes y empresas en México, Canadá y Europa.
La acción, liderada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), forma parte de los acuerdos alcanzados recientemente entre ambos países para combatir los delitos financieros y el lavado de dinero ligado a los cárteles de la droga.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Sanciones y empresas señaladas
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con el grupo Hysa, liderado por miembros de la familia del mismo nombre. Las investigaciones apuntan a que esta red criminal lavaba ganancias del narcotráfico con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, aprovechando su control territorial en el noroeste de México.
Entre las empresas mexicanas señaladas se encuentran Entretenimiento y Espectáculos B.C. S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V., Rosetta Gaming S.A. de C.V., entre otras con operaciones en Baja California, Sinaloa, Sonora y Tabasco.
Asimismo, se bloquearán los bienes de los sancionados que estén bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíbe a personas y empresas de Estados Unidos. realizar cualquier transacción con ellos.
Casinos bajo la lupa
En coordinación con el Tesoro, FinCEN propuso una medida especial para aislar del sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego en México, acusados de facilitar el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Entre los casinos mencionados destacan:
Skampa Casino, en Ensenada, Baja California
Midas Casino, en Rosarito, Baja California
Casino Mirage, Culiacán, Sinaloa
Midas Casino, Mazatlán, Sinaloa
Emine Casino, San Luis Río Colorado, Sonora
Palermo Casino, Nogales, Sonora
La medida podría prohibir a bancos estadounidenses procesar transacciones relacionadas con estos establecimientos, reforzando el cerco financiero a las operaciones del grupo.
Golpe binacional al lavado de dinero
Las sanciones, emitidas bajo la Orden Ejecutiva 13581, buscan cortar los flujos financieros que alimentan al crimen organizado.
El Tesoro reiteró que el objetivo de estas acciones “no es castigar, sino inducir un cambio de comportamiento” en las entidades señaladas, y abrió la posibilidad de solicitudes de revisión para quienes busquen su eliminación de la lista negra.
Con este operativo, Estados Unidos y México afirmativo que refuerzan su cooperación contra las redes financieras del narcotráfico que operan en ambos lados de la frontera, en particular las que usan casinos y restaurantes como fachada.
